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投資人專區
投資人專區項目

2016 年董事會決議事項

日期 決議內容
2016/01/18
  • 一Ο五年度公司預算案。
  • 一Ο五年度融資銀行及融資額度案。
  • 為子公司 Advanced Corp. 背書保證額度。
  • 更換簽證會計師案。
  • 修訂【公司章程】案。
  • 修訂【董監事暨經理人薪酬管理辦法】案。
  • 修訂【員工紅利管理辦法】案。
  • 預擬一Ο四年度員工酬勞暨董監事酬勞提列比率案。
  • 本公司一Ο四年度經理人年終獎金案。
2016/03/25
  • 一Ο四年度董監事酬勞及經理人員工酬勞分配案。
  • 修訂【董監事暨經理人薪酬管理辦法】案。
  • 董事、監察人及經理人薪酬結構及給付金額。
  • 一Ο四年度董監事及員工酬勞分派案。
  • 民國一Ο四年度營業報告書及財務報表案。
  • 民國一Ο四年度盈餘分配案。
  • 通過一Ο四年度公司內部控制制度聲明書。
  • 改選董事及監察人案。
  • 解除董事競業禁止之限制案。
  • 召開一Ο五年度股東常會案。
  • 一Ο五年度股東常會受理持股1%以上股東提案提名之期間地點。
  • 修訂【內部重大資訊處理作業程序】。